吉首一企业涉嫌 非法组织老年人存钱返利被约谈

时间:2018年11月09日  来源:团结报  作者:彭宁 通讯员 莫丽君  【关闭 打印
  近日,吉首市金融办联合多部门开展专项检查中,发现一企业涉嫌非法组织老年人参与存钱返利活动。经吉首市公安局经侦大队约谈企业负责人,该企业将涉及27人的共计45万存款返还群众。
  连日来,为防范金融风险,排查非法集资涉嫌企业,吉首市金融办联合州人行、州银监局、市公安局、市食药工质局、镇溪街道等部门,在吉首地区开展非法集资专项检查及金融风险摸排。10月25日晚,在对湖南源康生物科技有限公司吉首分公司进行专项检查时,发现该公司正组织老年人参与存钱返利活动。
  检查组通过查看财务账目及相关资料,发现该公司采取发放宣传单、开推介会、宴请老年人等形式宣传投资返利,涉嫌非法吸收公众存款。吉首市公安局经侦大队立即约谈公司法人代表及财务负责人,责令限期整改,并限期退还群众存款。10月26日,该公司如数退还存款共计45万元,涉及人数27人。
  办案民警表示,此类“消费返利”不同于正常商家返利促销活动,存在高额返利难以实现、资金安全无法保障、运营模式存在违法风险等隐患。提醒市民通过正规渠道购买金融产品,不要轻信所谓高利息“理财”“保险”,遇到涉嫌非法集资行为可及时向公安部门反映。
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